Twiter PD YouTube PD Facebook PD RSS PD
PeriodicoDigital.mx
Buscar
Viernes 18 / Abril / 2014
TRIBUNA Comunicación
10 °C
10 °C
10° - 25° C
Mayormente despejado
Humedad: 82%
TRIBUNA Comunicación
Internacional Internacional
PeriodicoDigital.mx

Evaluará Gafi a Costa Rica en prevención de lavado de dinero

Notimex 18/01/2014 07:06:12
Evaluará Gafi a Costa Rica en prevención de lavado de dineroEvaluará Gafi a Costa Rica en prevención de lavado de dinero
Será uno de los primeros países de la región en ser evaluado con las nuevas recomendaciones del grupo. En la imagen, la presidenta costarricense, Laura Chinchilla.
Fotografía: Especial

San José, Costa Rica.- El Gobierno de Costa Rica informó hoy que el país será evaluado este mes por el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) en materia de combate al lavado de activos y financiamiento al terrorismo.

“Costa Rica será uno de los primeros países de la región en ser evaluado con las nuevas recomendaciones del Gafi, en el marco de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas” a partir del 20 de enero, informó la Presidencia en un comunicado.

El seminario de evaluación estará a cargo de Alejandro Montes de Oca, consultor internacional en prevención de lavado de activos y de financiamiento al terrorismo, quien se desempeñó de 2005 a 2012 como secretario ejecutivo del Gafi, agregó el texto.

“El Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) ha venido coordinando diferentes actividades que permitan a todas las entidades financieras, gubernamentales y no financieras que están relacionadas con el tema, conocer la naturaleza de esa evaluación y sus alcances”, señaló.

"El objetivo de estas evaluaciones es determinar si las disposiciones normativas u otras medidas aprobadas se encuentran acordes con estas recomendaciones y si las mismas son efectivas para la lucha contra los delitos señalados”, señaló.

El Gafi, entidad con sede en París fundada en 1989, es una organización intergubernamental encargada de desarrollar políticas de combate a la legitimación (lavado) de activos y al financiamiento al terrorismo.

Dejar Comentario: 

PeriodicoDigital.mx
PeriodicoDigital.mx PeriodicoDigital.mx
Solicitan sangre para catedrático del Centro Escolar de Teziutlán
PeriodicoDigital.mx
Regresaron a Puebla los cadáveres de madre e hija muertas en Nueva York
PeriodicoDigital.mx
Africam Safari, un atractivo que visitar durante vacaciones
PeriodicoDigital.mx
El doloroso adiós al irremplazable Gabriel García Márquez
portalblogs
Grupo Tribuna
Powered by Olvaid!